《法制日报》记者今天获悉,浙江宁波警方近日成功破获一起公安部督办系列网络诈骗案件,目前已抓获犯罪嫌疑人29名,而主犯小吴是年仅19岁的广东某学校学生。

一起小案牵出网络诈骗大案

宁波的小王想不到,自己的报案,竟然牵出一起受害者达1500余人的网络诈骗大案。

2012年12月18日早上,小王一打开手机,就接到了多条银行扣费提醒短信,显示小王银行卡里被人分四次转走了3850元钱。小王立马选择了报警。

据小王描述,他在玩网络游戏时,收到一条关于收购游戏账号的广告信息,他根据上面的信息,联系了对方,之后双方约定通过第三方网站交易,对方随后给了他一个叫“便捷”的交易网站网址。按照“网站客服”的提示,小王完成注册登录和“交易”,但没多久钱就没了。

在近半年的调查侦破工作中,小王刚开始很愿意配合,但见案件迟迟破不了,还要来回提供聊天记录、通话记录,便对民警说:“这案子别破了,你们也别浪费力气了。”

但警方并没有放弃,一次次派人到海南、福建、广东、江苏等省市调查取证,发现这伙犯罪嫌疑人也在广东、福建等地有组织地从事网上诈骗活动。由于涉案地众多,2013年7月下旬,这起案件被公安部列为督办案件。

经过长时期工作,民警陆续抓获该犯罪团伙成员29人,主犯小吴等16名犯罪嫌疑人现已被依法逮捕,12人取保候审,1人被刑拘。

“连环套”式诈骗手法易复制

警方查明,自2012年年底至2013年5月,该团伙已实施诈骗1万余次,其中成功2049次。经过扩线深挖,截至今年1月,该案已认定受害人1500余人,基本都是在网上玩游戏,需要买卖游戏装备、进行虚拟货币交易过程中被骗。

办案民警告诉记者,该案中,骗子用了三招:钓鱼网站、“VIP”和“洗卡”。

钓鱼网站是骗子提供的所谓“第三方”交易网站。小王登录的网站就是一个钓鱼网站,注册、登录,按QQ客服指点进行交易,这个过程,对方获取了小王的手机号码、银行卡账号和身份证号码。

骗子行骗时说,有人要买游戏账号,但为保证双方利益,让小王也打入500元保证金。随后,小王看到网站账户内显示有1000元余额,便深信不疑。其实,这只是骗子通过后台修改显示的数字而已。

成功骗得500元后,骗子随后又以“链接暂时失效,账号被冻结,解冻需要”为由称,如果小王想拿到钱,需要解冻账号。但必须升级VIP,需要支付1850元,交易后所有钱都会退还。

经过前面两步后,骗子利用小王的身份证和绑定着小王手机号码的银行卡号码,在某第三方支付平台上注册账号。然后以通过第三方支付平台退款为诱饵,骗走小王的银行卡密码和第三方支付平台发给小王的校验码。

注册空壳公司逃避平台监管

记者了解到,在这些受害人中,平均每个人被骗上千元,最多的也就上万元。据犯罪嫌疑人的交代,游戏玩家遍布全国,因为骗得少,警方对案件不会太重视,怕钱骗多了会被盯上。

民警说,这个犯罪团伙成员不少是在校大学生,团伙的主要头目小吴只有19岁。

据小吴交代,从2009年开始,他便参与网络诈骗,起初是帮助别人做,后来自立门户。但小吴从不自己诈骗,同伙利用自己的平台资源,发布虚假广告,进行诈骗,而这个过程必须使用他的支付链接,小吴从中抽头获利。

为了逃避监管,小吴等人不仅架设了钓鱼网站,还注册了空壳公司。为了行骗后尽可能不留证据,小吴等人购买了150多个域名和多个QQ号码,过一段时间就更换一次域名和QQ号码。

据介绍,他们将诈骗来的钱肆意挥霍,小吴租住了一个每月租金为5000元的房子,他还常常坐飞机出行到各地“查看生意情况”。如今,等待他们的将是法律的惩罚。